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Fidji en lutte contre le blanchiment d'argent et la cybercriminalité
Posté à 29 October 2012, 8:58 AEST
Le directeur de cette cellule : Finance Intelligence Unit (FIU), Razim Bush, affirme que le blanchiment d'argent est une activité de plus en plus courante dans l'archipel et que des centaines
de milliers de dollars vont et viennent sans être détectées.
BUSH : « Des signes des activités de blanchiment d'argent à Fidji sont bien visibles depuis 2 ans. Nous
avons maintenant focalisé notre attention pour regarder derrière les cas de fraude et nous avons détecté davantage d'affaires.
Plus nos campagnes de sensibilisation et de formation progressent et plus de cas de blanchiment d'argent retiennent notre attention. »
Des policiers ont tout récemment suivi des stages de formation qui leur permettent de mieux combattre la criminalité en col blanc et la cybercriminalité. Nous avons demandé à Razim Bush de nous
citer un exemple bien concret de fraude et de blanchiment d'argent.
BUSH : « Nous venons de révéler le cas d'un employé d'une société de matériel informatique capable de
contrefaire des chèques de cette société et d'ouvrir un compte en banque avec ces faux chèques pour ensuite blanchir de l'argent avec ce compte. Ça a été une belle affaire à Fidji, l'une des
meilleures. Elle a souligné la participation active de toutes les parties prenantes, depuis la banque commerciale, en passant par la cellule de renseignement financier, la police, le procureur
et l'appareil judiciaire.
C'est vraiment un bon exemple d'un succès rendu possible quand tous les composants d'une enquête fonctionnent ; une enquête sur la fraude ou le blanchiment d'argent à Fidji.
»
Des enquêtes souvent très complexes aux ramifications internationales.
BUSH : « Nous avons eu une affaire où un ressortissant du Vanuatu a été mis en examen pour des activités
de cybercriminalité ici à Fidji. Mais nous soupçonnons que les principaux fautifs et responsables sont des gens du Nigéria qui utilisaient ce Vanuatais pour commettre des activités
cybercriminelles aux îles Fidji.
Nous avons pu voir comment ce Vanuatais parvenait à l'aide d'escroqueries sur l'Internet à pénétrer dans des comptes bancaires de particuliers ou de sociétés et de transférer des fonds de ces
comptes dans d'autres comptes au Vanuatu, l'argent était ensuite transféré au Nigéria ou dans d'autres parties du monde. »
Razim Bush, directeur de la cellule de renseignement financier de la République fidjienne.
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